SuperSociedades interviene a 5 firmas y 16 personas naturales por captación ilegal

La Superintendencia de Sociedades, mediante auto de diciembre de 2016, ordenó la liquidación judicial como medida de intervención de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de Elite International Américas S.A.S,  la intervención de otras 4 firmas y de 16 personas naturales más.

Francisco Reyes Villamizar Superintendente de Sociedades  aseguró que hay una cantidad importante de empresas de libranzas que han entrado a procesos por captación ilegal. Esto se determinó a través de una investigación realizada por la Superintendencia a 1.300 operaciones, que se analizaron “una por una”.

“Entre los hallazgos se encuentran casos de libranzas vendidas sin respaldo, otras libranzas que no eran descontadas por las pagadurías y algunas más en las cuales lo que se vendía al inversionista no coincidía con lo que se descontaba al deudor” explicó

La superintendencia de Sociedades aseguró que son 5 firmas del sector de libranzas intervenidas por captación ilegal: Estrategias en Valores S.A – Estraval, Estrategias en Liquidez, Estradinámicas S.A.S, Técnicas Financieras S.A y Elite Internacional Americas S.A.S

Según la Superintendencia existen documentos que reposan en el expediente que advierten que Elite International Américas S.A.S. compraba “a ciegas”, no tenía “revisión de cada deudor” y  manejó dinero sin tener claridad sobre los flujos que generan los pagarés-libranzas de manera individual.

De acuerdo con el expediente, Elite International Americas S.A.S conocía las irregularidades de los originadores de libranzas mucho antes de la cesación de pago de los flujos a los inversionistas y a pesar de eso siguió operando, por eso se ordenó la liquidación, medida que se extiende a José Alejandro Navas, Marino Salgado, Francisco Odriozola Juan y 13 personas naturales más

dicionalmente se ordenó a Credicaribe, Inversiones Alejandro Jiménez A.J, Corposer y Credimed del Caribe suspender inmediatamente la captación ilegal de dineros del público.