Allanan almacenes Tierra Santa en cinco ciudades del Caribe por presunto lavado de activos

Este martes, se confirmó el allanamiento de la cadena de almacenes Tierra Santa en cinco ciudades de la región Caribe, tras identificarse un presunto lavado de activos adelantado en el sitio y el uso de prendas de vestir y textiles de contrabando para su comercialización.

Los allanamientos se adelantaron durante la tarde del martes en las tiendas de Barranquilla, Montería, Valledupar, Cartagena y Maicao, por parte de uniformados de la Policía Nacional, funcionarios de la Fiscalía y de la DIAN, quienes deberán establecer si, efectivamente, hubo actividad ilegal.

Por el momento, las autoridades se encuentran evaluando el valor comercial de las prendas incautadas, así como su procedencia y se adelanta el análisis de la documentación.

“Son diligencias judiciales que se vienen desarrollando a nivel nacional, especialmente en ciudades principales con el fin de establecer si a través de este negocio hay lavado de activos y de contrabando”, señaló una fuente adscrita a la Policía de Cesar.