Gaviria, Pastrana, Shakira y otras personalidades colombianas que figuran en los ‘Papeles de Pandora’

Este domingo, se conoció la que sería una de las mayores investigaciones periodísticas relacionadas con los negocios cerrados en paraísos fiscales, en los cuales estarían incluidos reyes, políticos, empresarios y artistas provenientes de 91 países distintos.

La filtración archivos que soporta esta afirmación fue hecha por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, por sus siglas en inglés, en conjunto con el medio de comunicación español, El País, Le Monde, de Francia, The Guardian, de Reino Unido; La Nación, de Argentina, The Washington Post, de Estados Unidos, entre otros, en lo que ha sido denominado como los ‘Papeles de Pandora’ (Pandora Papers), la indagación que juntó datos confidenciales de 14 despachos de abogados dedicados específicamente a crear sociedades en paraísos fiscales, como los son Las Islas Vírgenes, Panamá y Las Bahamas.

De acuerdo con la información suministrada por El País, son alrededor de 11.9 millones de archivos que fueron estudiados durante dos años, entre los que se hallaron facturas, pasaportes, registros de accionistas, de 27 mil empresas creadas entre el 1971 y 2018.

“La investigación revela los activos secretos, acuerdos encubiertos y fortunas ocultas de un enjambre de ricos y poderosos: más de 330 políticos y cargos públicos (90 de ellos europeos), 15 jefes de Estado de América Latina entre actuales y retirados, 46 oligarcas rusos, 133 millonarios de la lista Forbes”, describe el medio.

Entre esos, figura el nombre de Sebastián Piñera, presidente de Chile; Carlos Ancelotti, entrenador del Real Madrid; Pep Guardiola, técnico del Manchester City, Shakira, Julio Iglesias, César Gaviria y Andrés Pastrana, ambos expresidentes de Colombia; Tony Blair, ex primer Ministro de Gran Bretaña; Abdalá II, rey de Jordania; Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, el cantante Elton John, la modelo Claudia Shiffer, el ex Beatle Ringo Starr, y otras personalidades cuyos nombres, aseguran, serán revelados en el transcurso de los próximos días.

Otras los colombianos señalados en los ‘Papeles de Pandora’, que cuenta con 588 identificados, son Marta Lucía Ramírez, actual vicepresidenta; Ángela María Orozco, ministra de Transporte; Guillermo Botero, embajador de Colombia en Chile; Gina Parody, exministra de Educación; Fernando Araújo Perdomo, exministro de Desarrollo Económico; Luis Monsalve Hoyos, embajador de Colombia en China y Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial, quien habrían sido “clientes principalmente de las firmas Alcogal y Trident Trust”.

Estas personas estarían involucradas en la creación de sociedades ‘offshore’, es decir, en países distintos a los que viven, para reducir las cargas tributarias. “Esas compañías no tienen actividad real en los países donde están registradas; no necesitan oficina, ni empleados. Se utilizan, en líneas generales, para ocultar y eximir de responsabilidades fiscales o legales al verdadero dueño de unos activos que pueden ser financieros, pero también se pueden concretar en propiedades inmobiliarias, obras de arte o vehículos, entre otros”, explica El País.

Así mismo, aclara que, aunque tener una sociedad en un paraíso fiscal no es del todo ilegal, entra a saltarse la Ley cuando las ganancias y la sociedad en sí permanece oculta ante las autoridades del país en donde el propietario vive. “Ocultan flujos de dinero ilícitos que abren la puerta al cohecho, el lavado de dinero, la evasión fiscal o la financiación del terrorismo”.